El blanqueo de capitales no se realiza en un acto aislado sino en una red de transacciones. Hasta ahora, cada entidad solo veía su parte y no había acceso a la foto completa del proceso. Ahora, la IA puede dar un vuelco en la lucha global contra este delito.
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Solemos apelar al principio de igualdad consagrado en la Constitución. Ese que reconoce a todos como iguales ante la ley. Pero basta con revisar el código penal para constar que existe un derecho a la carta.
Shakira evita ir a juicio al pactar con la Fiscalía declararse culpable de fraude fiscal a la Hacienda española. Este pacto le permite regularizar su situación tributaria sin exponer en la sala detalles de su vida privada en Barcelona.
La crisis de la covid-19 ha aumentado el gasto público. Antes que subir impuestos, mejor optimizar los recursos, evitando el fraude de algunos contribuyentes y el despilfarro en las Administraciones.
España fija un nuevo techo (más bajo) de mil euros para los pagos en metálico. Las instituciones de la UE entienden que se deben aplicar medidas menos restrictivas para los ciudadanos.
Algún contribuyente puede pretender no declarar a Hacienda sus operaciones con criptomonedas amparándose en el anonimato de internet y la escasa regulación. Grave error: las sanciones pueden ser muy altas.
La Agencia Tributaria española va a usar el análisis de datos para detectar el fraude fiscal. Este artículo analiza los pilares tecnológicos sobre los que se apoya este ambicioso proyecto.
Aunque con la desaparición del efectivo se reducirían el fraude fiscal, la venta de armas y el terrorismo, su eliminación chocaría de frente con el derecho a la privacidad y generaría nuevas desigualdades.
Dos de los objetivos de la política fiscal son la redistribución de la renta y la igualdad de oportunidades. Y del pago de impuestos depende, en buena parte, la salud del Estado del Bienestar.
Top contributors
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Profesor titular de Derecho financiero y tributario, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
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Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Jaén
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Catedrático de Economía Aplicada, Universitat de Barcelona
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Profesora del departamento de Empresa (Área: Economía Financiera) , Universidade da Coruña
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Profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
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Profesor del Máster Universitario en Inteligencia Artificial, UNIR - Universidad Internacional de La Rioja
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Catedrática de Derecho Penal, Universidad de Salamanca
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Economía financiera y contabilidad, Universidade da Coruña
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Personal investigador en formación, Área de Derecho Penal , Universidad de Salamanca
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Profesora de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICADE), Universidad Pontificia Comillas