En España, entidades financieras, trabajadores bancarios, supervisores, policías, fiscales y jueces siguen el rastro del dinero. La cuestión no es el número de actores sino la calidad de la coordinación entre ellos.
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El blanqueo de capitales no se realiza en un acto aislado sino en una red de transacciones. Hasta ahora, cada entidad solo veía su parte y no había acceso a la foto completa del proceso. Ahora, la IA puede dar un vuelco en la lucha global contra este delito.
La desaparición de los billetes de 500 euros y la aparición de las criptomonedas han llevado a las redes de blanqueo de capitales a pagar en criptomonedas a las redes de narcotráfico y a enviar el dinero en efectivo a Dubái.
Los sistemas tradicionales de detección de delitos financieros están obsoletos. Las instituciones necesiten actualizar sus sistemas de detección criminal. La IA puede ser una aliada en esta lucha.
España fija un nuevo techo (más bajo) de mil euros para los pagos en metálico. Las instituciones de la UE entienden que se deben aplicar medidas menos restrictivas para los ciudadanos.
Las principales actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o la falsificación de productos, significan entre el 8% y el 15% del PIB mundial. Algunos investigadores se juegan la vida al denunciar el flujo de este dinero ilegal.
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Profesora del departamento de Empresa (Área: Economía Financiera) , Universidade da Coruña
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Profesora de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICADE), Universidad Pontificia Comillas
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Economía financiera y contabilidad, Universidade da Coruña
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Data Science and Artificial Intelligence Researcher
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Profesora Catedrática Dpto. Administración Financiera y Contabilidad, Universidad Complutense de Madrid
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Maître de conférences en Sciences économiques, LabEx RéFi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad Complutense de Madrid
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Profesor asociado Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
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Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Jaén